Utilizarea de faliment penale, în scopul de a beneficia

Asociat cu crima de faliment

faliment penal combină mai multe dintre crimele care sunt asociate cu falimentul:

Video pe tema „Licitația pentru faliment. Tatiana Koryanova dezvăluie statutul de participare de beneficii la licitație pentru faliment“

• distrugerea, ascunderea, falsificarea contabile și a altor evidențe, care reflectă activitatea economică (cu condiția ca aceste acte au fost comise de către proprietarul organizației debitoare, liderul acestuia sau întreprinzătorului particular în anticiparea de faliment sau de faliment complete și a provocat daune majore în același timp);
• ascunderea de proprietate, informațiile despre aceasta și despre dimensiunea, ascunderea obligațiilor de proprietate, de locație de proprietate sau alte informații despre el;
• satisfacerea ilegală individuale de proprietate creditorilor pretinde proprietarului organizației debitorului, liderul acestuia sau un întreprinzător particular, cine știe de faliment, în mod evident, în detrimentul altor creditori;
• înstrăinarea și distrugerea proprietății, transferându-l la alte bunuri.

Video pe tema „Echipamentul de la licitație în faliment - modul de utilizare“

faliment penal în conformitate cu Codul penal atrage după sine răspunderea penală în temeiul art. 195 din Codul penal.

Punishability sunt, de asemenea, 196 și 197 v. Codul penal al Federației Ruse, respectiv, și deliberată faliment fictive. faliment deliberată este o creație intenționată sau creșterea de insolvabilitate, care se face de către proprietarul unei organizații comerciale, liderul acestuia sau antreprenor individuale în beneficiul altor persoane sau interese personale, ceea ce duce la daune în proporții mari sau alte consecințe grave.

Video pe tema „Legea privind falimentul persoanelor fizice cărora beneficiază“

faliment fictivă, la rândul său, este, evident, proprietarul fals publicitate unei organizații comerciale, liderul sau întreprinzător individual de insolvență sale, pentru a intra creditorii și te lăsa păcălit de rate sau amânare a plății sau neplata datoriilor.

Elemente și modalități de comiterea acestor infracțiuni

Se poate observa astfel de elemente de faliment penale, cum ar fi:

• încheierea de contracte fictive;
• performanța anticipată a obligațiilor în temeiul contractelor;
• În cele din urmă, a pierdut în mod evident meserii și comiterea altor acte de întreprinderi devastare;
• modificări în componența fondatorilor întreprinderii;
• transferul în altă parte a stabilirii activelor societății sau deschiderea de sucursale ale companiilor;
• reevaluarea activelor și pasivelor, subestimare a valorii contabile a proprietății, de înlocuire a activelor mai valoroase mai puțin valoroase, precum și proiectarea de active lichide nelichide.

Metodele tipice de comiterea acestui tip de faliment sunt:

Retragerea înregistrărilor financiare sau de altă natură;

• ascunde de creditori sau informații de administrator faliment această proprietate;
• ascunderea sau incapacitatea de a veniturilor în balanța veniturilor, ascunzându-se în depozite bancare, retrageri din calcule;
• societăți fictive de transfer de bani;
• emiterea de facturi false „proxy-urilor“ la o reducere semnificativă;
• o declarație de propria lor inadecvare, în timp ce oferta de plată în rate sau amânări la plată a datoriei, precum și reduceri de datorii.

Related Videos "INVESTORANTE GALAXY"

Falimentul ca țintă pentru neplata datoriilor

De multe ori, falimentul devine un scop, atunci când debitorul este capabil de a evita returnarea datoriilor „prohibitive“.

În zona de creditare a afectat relațiile de dezvoltare între părțile la acordurile de împrumut, care se referă la furnizarea și primirea de fonduri, care, la rândul lor, sunt concepute pentru a satisface nevoile de debitori. infracțiuni comise în acest domeniu sunt o parte integrantă a crimelor economice. Ei transporta un risc crescut, pentru că în limba rusă sfera creditării economiei este un element cheie și asigură eficiența activității economice în general.

rambursarea incompletă sau a conturilor restante de plătit de către persoane juridice reprezintă o problemă majoră de credit astăzi. Aceste fenomene apar adesea ca urmare a incriminării relațiilor existente în acest domeniu. Dacă luăm în considerare, în special, rezultatul unor acțiuni sau omisiuni care implică eșecul persoanei juridice cunoscută a făptuitorului, pentru a satisface pretențiile creditorilor integral sub pasive, adică, faliment intenționată.

Video pe tema „Cum de a calcula costul chiriei“

Dar actul, în ciuda prevalenței, nu consideră autoritățile de aplicare a legii calificările necesare.

Absența Codului penal al motivelor clare ale Federației Ruse pentru aducerea în fața justiției pe cei responsabili de faliment penală a persoanelor fizice este unul dintre motivele pentru eficiența scăzută a luptei împotriva acestui tip de faliment. Insignificance sancțiunile pentru infracțiuni de acest gen, în comparație cu provocând prejudicii statului, iar suma rezultată a criminalității de venit penal este un stimulent pentru a comite infracțiuni.

Responsabilitatea principală pentru prevenirea falimentului intenționate în acest sens, ar trebui să se bazeze pe ei înșiși creditori. Ei trebuie să știți despre caracteristicile și scopul principal de a comite fapta.